Metaping

Il rapporto del Gruppo di azione finanziaria internazionale evidenzia che avvocati, agenti immobiliari e altri operatori non finanziari sono tra i più esposti al rischio riciclaggio in Italia. Nonostante il quadro normativo, l’efficacia dei controlli è solo ‘moderata’. Alcune categorie mostrano scarsa consapevolezza dei rischi, mentre i controlli non sempre colpiscono i soggetti più rischiosi. Le ispezioni non coprono tutti gli operatori ad alto rischio e possono passare anni tra una verifica e un’altra. Le sanzioni arrivano tardi e risultano poco deterrenti, mancando anche strumenti correttivi e linee guida adeguate. Il Gafi chiede più controlli, formazione e coordinamento.