Con una comunicazione dello scorso 7 maggio l’Uif ha chiesto a banche, professionisti e intermediari di rafforzare i controlli antiriciclaggio sulle operazioni collegate a soggetti sanzionati, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 211/2025, che ha introdotto nuovi reati per la violazione delle misure restrittive Ue. La comunicazione si concentra soprattutto sui rischi di aggiramento delle sanzioni attraverso strutture societarie opache, triangolazioni internazionali e strumenti che riducono la tracciabilità dei flussi finanziari. Non solo beni di lusso come orologi, gioielli, ma anche prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico e beni dual use, suscettibili di uso civile e militare. Secondo l’Uif, queste operazioni possono essere utilizzate per eludere le restrizioni europee attraverso intermediari ricorrenti e società interposte. 

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