Autovalutazione rischio, atti da tenere
Con le Linee guida per la valutazione del rischio il Cndcec prosegue l’impegno sugli obblighi antiriciclaggio. Il documento pubblicato ieri, molto dettagliato, ha valenza esemplificativa e dovrebbe orientare gli iscritti nell’adempimento degli obblighi. Autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni sono le tre grandi aree tematiche su cui si è concentrato il gruppo di lavoro del Cndcec. L’elaborato si compone di tre parti. La prima fornisce chiarimenti in tema di autovalutazione del rischio. La seconda, sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, dedica ampio spazio all’identificazione del titolare effettivo. La terza fornisce utili indicazioni operative in merito all’adempimento dell’obbligo di conservazione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Controlli biennali sui clienti’ – pag. 26)
