Paradisi fiscali, soliti sospetti
Dal report annuale dell’Uif (Unità di informazione finanziaria) emerge che un quinto delle segnalazioni di operazioni sospette sono state per violazione alla normativa fiscale. Crescono del 16%, invece, le segnalazioni che hanno coinvolto movimenti finanziari con i paradisi fiscali. Gli alert trasmessi all’Uif sul riciclaggio da evasione fiscale sono oltre 17 mila. Il dato, in calo rispetto al 2017, è però ripulito dalla stagione della voluntary disclosure quando i professionisti, per evitare denunce di mancata vigilanza, hanno trasmesso un numero ‘anomalo’ di Sos. Nel 2018 le maggiori aree di rischio sulle quali l’Uif ha concentrato la propria attenzione sono state le cessioni dei crediti tributari e le indebite compensazioni dei debiti tributari. Occhi puntati anche sui rapporti con i paradisi fiscali, paesi terzi il cui elenco è stato ampliato.
