Bilanci in copia, atti falsi e società ad hoc: le spie di frodi sugli aiuti Covid
Il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza ha intensificato le verifiche con focus particolare su Pnrr, Fondo garanzia PMI, finanziamenti Sace e incentivi Gse. Si parte dalle banche dati, ma non ci si ferma lì. Le imprese richiedenti sono passate al setaccio: si guardano quelle sottoposte a procedure concorsuali o giudiziali e con irregolarità fiscali e contabili. Le operazioni straordinarie a ridosso delle richieste costituiscono un campanello d’allarme, così come le modifiche societarie in favore di soggetti privi di capacità imprenditoriale, talvolta gravati da precedenti di polizia. Quando il rischio supera una certa soglia scatta il controllo della componente territoriale della Gdf. E allora si verifica se la sede esiste davvero, se le immagini satellitari corrispondono a quello dichiarato, se dietro quella società c’è davvero un’attività, o solo una testa di legno.
