Operazioni sospette annullabili
Le Segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio potranno annullarsi. L’opzione finora non consentita, si affiancherà alle procedure di sostituzione e di integrazione degli alert che gli operatori, intermediari finanziari e non e professionisti sono tenuti a effettuare quando riscontrano delle anomalie sottoposte alla loro attenzione. L’attivazione dell’annullamento sarà al momento previsto per soli casi selezionati. È questa una delle principali novità dell’aggiornamento degli indici di anomalia antiriciclaggio che l’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia ha completato ed è pronta a pubblicare. Le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette sostituiranno quelle del 2011. L’obiettivo è favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio per contribuire a migliorare la qualità delle segnalazioni.
