Stretta sulle false partite Iva cinesi
Riflettori accesi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle false partite Iva con particolare attenzione alla rete di società fittizie cinesi utilizzate per il riciclaggio di denaro da reati tributari. A ufficializzarlo le linee di indirizzo dell’azione antifrode delle Dogane in cui vengono evidenziati gli ambiti di intervento per il 2024. Sotto controllo anche gli illeciti a forte rischio di riciclaggio. L’Adm intende potenziare il monitoraggio delle strutture aziendali fittizie con partita Iva, predisposte per realizzare violazioni fiscali in Italia e in altri Paesi Ue anche in relazione all’appresa esistenza di una rete aziendale piuttosto strutturata, composta da molteplici società commerciali fittizie, costituite da imprenditori cinesi in Ungheria, utilizzata sia per l’emersione di fatture per operazioni inesistenti sia per il trasferimento e riciclaggio dei proventi conseguiti con i reati tributari. Nel mirino delle attività antifrode anche i movimenti di denaro contante, funzionali a condotte illecite.
