Casa, acquisti da indagare
L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia sta predisponendo un vero e proprio codice delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Uno degli indici di anomalia potrebbe arrivare a chiedere una adeguatezza patrimoniale per l’acquisto di immobili da dimostrare anche attraverso le dichiarazioni fiscali. Il provvedimento è il risultato di una operazione di riscrittura a dieci anni dalle indicazioni operative di tutti gli schemi di indici di anomalia che nel corso del tempo sono state emanate. Il provvedimento accorperà le indicazione attualmente presenti in tre distinti provvedimenti differenziati per destinatari, intermediari, professionisti e operatori non finanziari e darà una riorganizzazione sistematica di tutti gli indici di anomalia. Devono essere vagliate con particolare attenzione anche le richieste di pagamento non in contanti ma in oro o metalli preziosi o ancora in crypto assets.
